Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακρατικής απάτης στην Ελλάδα φέρνει στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά στο κύκλωμα εισήγαγε ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα από την Κίνα μέσω του Πειραιά, με πλαστά τιμολόγια και ψευδείς δηλώσεις, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο και την Ε.Ε. με πάνω από 250 εκατ. ευρώ.
Πώς λειτουργούσε
Το σχήμα περιλάμβανε 17 εταιρείες–βιτρίνες με έδρα κυρίως στη Βουλγαρία, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ και εκτελούσαν τελωνισμούς χωρίς ΦΠΑ. Τα εμπορεύματα δηλώνονταν είτε με υποτιμημένη αξία είτε ως «ανταλλακτικά», αποφεύγοντας δασμούς και αντιντάμπινγκ μέτρα.
Στο κέντρο της απάτης βρίσκονταν Κινέζοι προμηθευτές που παρείχαν τιμολόγια με κοινή μορφή, ελεγχόμενα , σύμφωνα με την OLAF – από έναν «εγκέφαλο». Τα προϊόντα μεταφέρονταν στην Ελλάδα, εκτελωνίζονταν εικονικά στον Πειραιά και κατέληγαν σε χώρες της Ε.Ε., κυρίως στην Ιταλία.
Ποιοι εμπλέκονται – Πόση είναι η ζημιά
Η εισαγγελική διάταξη αναφέρεται σε δέκα φυσικά πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων και τέσσερις εταιρείες. Στη «βιτρίνα» της υπόθεσης, ξεχωρίζει η φιγούρα της Κινέζας “Κέλυ”, η οποία μαζί με Έλληνα συνεργό της διαχειριζόταν τη ροή χιλιάδων κοντέινερ με πλαστά έγγραφα.
Δέσμευση περιουσίας
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί, ακίνητα, μετοχές, αυτοκίνητα και σκάφη, προκειμένου να αποτραπεί η νομιμοποίηση εσόδων από την απάτη. Ανάμεσά τους:
-
Πολυτελή ακίνητα
-
Αυτοκίνητα SUV
-
Σκάφη αναψυχής
-
Εμβάσματα σε εξωτερικό
Σοκάρουν οι αριθμοί:
-
2.400 διασαφήσεις σε έναν χρόνο
-
Ζημία ΦΠΑ μόνο για Ιταλία: 44 εκατ. ευρώ
-
Μία αποστολή: 156 ποδήλατα, 45 πατίνια – δηλώθηκαν ως «10 ελαστικά»
-
Ζημία Δημόσιου μόνο από ένα φορτίο: 65.000 ευρώ
Ποιοι “βοήθησαν”;
Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν εκτελωνιστές και τελωνειακοί υπάλληλοι, που φέρονται να «κανονικοποιούσαν» τις παράνομες εισαγωγές με πλαστά έγγραφα και επαναλαμβανόμενες ψευδείς δηλώσεις.
