«Λαβράκια» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν φορολογικά αδικήματα, εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Μάιο. Χαρακτηριστικά όπως ανακοινώθηκε, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ ανακάλυψε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 214.423.000 ευρώ σε 19 επιχειρήσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων-εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι, εργολάβο τεχνικών έργων στην Αθήνα, επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών, επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα, διαφημιστική επιχείρηση στο Ίλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων.
Επίσης, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 6.045.000 ευρώ σε οφθαλμίατρο στην Αθήνα για τα έτη 2000-2011. Σε οδοντίατρο στη Βούλα καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.700.000 ευρώ για τα έτη 2002-2008. Σε επιχείρηση συμφερόντων του ίδιου οδοντιάτρου καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3.760.000 ευρώ για τα έτη 2005-2008. Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009-2011.
Έμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στην Γλυφάδα δεν εξέδωσε για τα έτη 2002-2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ. Ο έλεγχος του οδοντιάτρου, των δύο επιχειρήσεων του και της εμπόρου σχετίζεται και με τον έλεγχο προσώπων, που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ», για την οποία διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος. Ακόμη, δικηγόρος στην Αθήνα δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000-2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1.520.000 ευρώ. Φυσικό πρόσωπο-ιδιώτης στο Αιγάλεω προσαύξησε την περιουσία του κατά 9.438.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.
Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή. Δικηγόρος στην Αθήνα προσαύξησε από το έτος 2000 έως το 2012 την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί. Δημόσιος υπάλληλος-ιατρός στο Μαρούσι προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Για άλλα έξι φυσικά πρόσωπα προέκυψε, ότι απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ.
Ακόμη, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών καταλόγισε σε νοσηλευτικό ίδρυμα στον Πειραιά για λήψη δύο εικονικών φορολογικών στοιχείων πρόστιμο 520.000 ευρώ. Σε τρεις επιχειρήσεις κατασκευών καταλογίστηκε πρόστιμο 2.800.000 ευρώ για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στο πλαίσιο των ερευνών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, καταλογίστηκαν σε δύο επιχειρήσεις και ισάριθμα φυσικά πρόσωπα πρόστιμα από Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους 3.384.000 ευρώ, που κατεβλήθησαν. Κατά τον έλεγχο δέκα φυσικών προσώπων, συνεπεία εισαγγελικών παραγγελιών, για διάφορα τιμήματα εταιρικών μεριδίων κατεβλήθησαν φόροι ύψους 650.000 ευρώ.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας διενεργεί έλεγχο σε βάρος φυσικού προσώπου, το οποίο δήλωνε ιατρός και εργαζόταν στο κέντρο Υγείας Σκύρου. Ο «μαϊμού»-ιατρός είχε υφαρπάξει δύο αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε τρία ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας καταλόγισε ποσό 14.830.000 ευρώ σε δέκα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για μη απόδοση ΦΠΑ και διοικητικά πρόστιμα. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών, καφετέρια, ενεχυροδανειστήρια, έναν ιδιωτικό υπάλληλο και έναν αγρότη.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης καταλόγισε ποσά ύψους 2.680.000 ευρώ σε τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για μη απόδοση ΦΠΑ, σε ιατρό ποσό 727.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων και σε λογιστή ποσό 926.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον έλεγχο σε 13 off shore εταιρείες με επιβολή φόρων ύψους 1.644.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων. Πέντε φυσικά πρόσωπα που ελέγχθηκαν από την ίδια Διεύθυνση, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 948.000 ευρώ.
Επιχείρηση μετά από έλεγχο κλήθηκε να επιστρέψει στο υπουργείο Ανάπτυξης επιχορήγηση ύψους 800.000 ευρώ που είχε λάβει παρατύπως. Σε 20 επιχειρήσεις επεβλήθη πρόστιμο 8.226.000 ευρώ, γιατί έλαβαν εικονικά τιμολόγια για να καλύψουν τα κέρδη τους και κυρίως να ωφεληθούν τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καταλόγισε παραβάσεις ύψους 5.300.000 ευρώ, σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες στην Αθήνα, ένα ελαιοτριβείο στην Αιτωλοακαρνανία και μια εμπορική επιχείρηση στον Πύργο, για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας καταλόγισε ποσά (φόρους και πρόστιμα) ύψους 2.000.000 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τιμολογίων. Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 26.141.000 τσιγάρα, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 4.461.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία σε βάρος αλλοδαπού από τη Βουλγαρία και απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Πηγή: Alpha
